Alertes & screening PPE
Un contrôle PPE fait une fois ne vaut plus rien six mois plus tard. Celui-ci ne s'arrête jamais.
- Contrôle à l'entrée en relation, puis surveillance continue
- Alertes qualifiées : nom, date de naissance, fonction, source
- Faux positif écarté avec motif, ou passage en vigilance renforcée
Le problème
Vous contrôlez à l'entrée. Et après ?
Une recherche à l'ouverture du dossier, une capture d'écran dans le classeur, et plus rien pendant trois ans. Sauf qu'un client peut devenir politiquement exposé après son entrée en relation et c'est exactement ce que le régulateur attend de vous détecter.
Comment ça marche
En quelques étapes
- 01
Les personnes entrent dans le périmètre
Dirigeants, bénéficiaires effectifs et mandataires du dossier sont enrôlés automatiquement.
- 02
Le screening tourne en continu
Chaque mise à jour des listes relance une passe complète. Vous n'avez rien à déclencher.
- 03
Vous tranchez, Adryo archive
Faux positif écarté avec motif, ou vigilance renforcée avec les diligences créées dans la foulée.
En détail
Ce que vous obtenez
Tout le portefeuille, pas les nouveaux
Le rescreening porte sur l'ensemble de vos dossiers à chaque évolution des listes.
Des alertes exploitables
Assez d'éléments pour décider sans partir enquêter ailleurs : identité, fonction, source, degré de correspondance.
Décisions motivées
Chaque qualification conserve son auteur, sa date et sa justification. L'inspecteur lit votre raisonnement, pas juste votre conclusion.
Enchaînement automatique
Une correspondance confirmée bascule le dossier en vigilance renforcée et génère les diligences attendues.
En questions fréquentes
Bon à savoir
Vous écartez l'alerte en indiquant le motif. La personne reste surveillée, mais cette correspondance précise ne revient plus.
Oui, au même titre que les dirigeants et les mandataires : tout bénéficiaire effectif déclaré sur le dossier entre dans le périmètre de surveillance dès son enregistrement.
À chaque publication des autorités. Les listes ONU, UE, OFAC et France sont suivies en continu, et toute évolution relance une passe sur l'ensemble du portefeuille.
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