Portefeuille de conformité
Combien de dossiers sont incomplets, là, maintenant ? Vous devriez pouvoir répondre en dix secondes.
- Niveau de vigilance motivé pour chaque dossier
- Pièces manquantes et pièces expirées identifiées automatiquement
- Vérifications triennales planifiées, assignées, archivées
Le problème
Vous découvrez votre conformité le jour du contrôle.
Les diligences sont faites elles sont juste éparpillées. Un classeur ici, un scan là, une case cochée dans un tableur qu'une seule personne tient. Impossible de dire en une minute combien de dossiers sont incomplets, et encore moins de le démontrer.
Comment ça marche
En quelques étapes
- 01
Vous posez votre approche par les risques
Activité, pays, nature du dirigeant, montants : vos critères sont paramétrés une fois pour toutes.
- 02
Adryo classe et justifie
Chaque dossier reçoit un niveau de vigilance motivé, recalculé dès que la situation du client change.
- 03
Vous ne traitez que les exceptions
Seuls remontent les dossiers qui demandent une action : pièce absente, échéance proche, alerte de screening.
En détail
Ce que vous obtenez
Votre analyse, pas un modèle imposé
Vos critères et vos seuils pilotent la classification. Adryo l'applique sans jamais décider à votre place.
Complétude documentaire
Adryo sait quelles pièces sont attendues selon la forme juridique et le niveau de vigilance, et pointe ce qui manque.
Échéancier des triennales
Chaque vérification est planifiée, assignée à quelqu'un et archivée avec ses justificatifs.
Prêt pour l'inspection
Un export par dossier ou pour tout le portefeuille, horodaté, remis en l'état à la préfecture.
En questions fréquentes
Bon à savoir
Non. Il applique vos critères et propose un niveau motivé. La décision reste la vôtre, et son auteur est tracé.
Le dossier est reclassé automatiquement : le nouveau dirigeant est passé au screening, les pièces attendues sont recalculées et une tâche de mise à jour est créée.
Oui. Chaque changement de niveau, chaque pièce et chaque vérification est horodaté, ce qui permet de reconstituer l'état du portefeuille à n'importe quelle date.
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