Déclarations Tracfin
Du doute d'un gestionnaire au dépôt : un circuit clair, et une piste d'audit qui tient.
- Signalement interne depuis n'importe quel dossier
- Analyse et décision motivées y compris quand vous ne déclarez pas
- Dossier constitué, horodaté, accessible aux seules personnes habilitées
Le problème
La déclaration de soupçon reste un exercice artisanal.
Le doute naît chez un gestionnaire, remonte à l'oral, et la déclaration s'écrit dans un Word au dernier moment. Rien ne prouve la date du signalement initial ni ce qui a été analysé. C'est pourtant la première chose qu'on vous demandera.
Comment ça marche
En quelques étapes
- 01
Le doute est consigné
N'importe quel collaborateur ouvre un signalement depuis le dossier, avec ses éléments factuels.
- 02
Le déclarant instruit
Il rassemble les pièces, analyse, et motive sa décision déclarer ou non.
- 03
Le dossier part et reste
La déclaration est constituée, déposée, puis archivée avec sa chronologie complète.
En détail
Ce que vous obtenez
Un circuit interne explicite
Chacun sait à qui remonter un doute et sous quel délai. Fini les couloirs et les sous-entendus.
Les non-déclarations aussi
Décider de ne pas déclarer est une décision à justifier. Adryo la conserve, motivée et horodatée.
Confidentialité stricte
Accès réservé au déclarant, à son suppléant et aux profils habilités. Chaque consultation est journalisée.
Piste d'audit complète
Date du signalement, auteur, analyse, pièces, décision, dépôt : la chronologie s'exporte telle quelle.
En questions fréquentes
Bon à savoir
Non. Adryo constitue le dossier complet et vous mène jusqu'au dépôt sur le canal officiel, qui reste sous le contrôle du déclarant désigné.
Seuls le déclarant Tracfin, son suppléant et les profils que vous habilitez. Les autres collaborateurs ne voient ni la déclaration ni son existence, et chaque consultation est journalisée.
Oui. Le signalement initial peut venir de n'importe quel collaborateur, puis l'instruction se fait à plusieurs mains dans l'espace habilité, chaque contribution restant nominative.
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