Contrôle des sanctions
ONU, UE, OFAC, listes nationales. Croisés en continu, y compris les bénéficiaires effectifs.
- Quatre familles de sources interrogées dans un même contrôle
- Personnes morales et physiques du dossier, pas seulement le signataire
- Chaque passe archivée, les résultats négatifs aussi
Le problème
Sur le gel des avoirs, il n'y a pas de deuxième chance.
Une défaillance ici n'est pas un écart administratif : elle engage la structure immédiatement. Et vérifier quatre sources à la main pour chaque entrée en relation devient intenable dès quelques dizaines de dossiers par mois.
Comment ça marche
En quelques étapes
- 01
Tout le dossier entre dans le périmètre
Société domiciliée, dirigeants, bénéficiaires effectifs, mandataires. Personne n'est laissé de côté.
- 02
Le contrôle ne s'arrête pas
Chaque mise à jour de liste relance une passe complète sur l'ensemble du portefeuille.
- 03
L'alerte impose une décision
Une correspondance bloque le dossier et déroule la procédure de gel, tracée de bout en bout.
En détail
Ce que vous obtenez
Sources consolidées
ONU, Union européenne, OFAC et listes nationales dans un seul contrôle, sans naviguer de site en site.
Périmètre complet
Y compris les bénéficiaires effectifs indirects déclarés au dossier.
La preuve du contrôle
Chaque passe est horodatée et conservée, même sans correspondance. C'est ça, votre preuve de diligence.
Procédure de gel guidée
En cas de correspondance confirmée, Adryo déroule les étapes et conserve chaque décision prise.
En questions fréquentes
Bon à savoir
Oui, comme toutes les personnes déclarées au dossier, morales comme physiques.
Oui. Chaque passe est horodatée avec les listes interrogées et leur version, y compris quand le résultat est négatif — c'est précisément ce qui se démontre en contrôle.
La passe est relancée dès l'intégration de la mise à jour, sans attendre une échéance : les listes de gel des avoirs sont suivies en continu.
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