Listes GAFI & pays à risque
Les listes bougent plusieurs fois par an. Vos dossiers suivent le mouvement tout seuls.
- Listes GAFI et européennes tenues à jour sans veille de votre part
- Rapprochement automatique avec tous les pays présents dans vos dossiers
- Vigilance renforcée déclenchée et documentée dès qu'un pays est concerné
Le problème
Une liste change. Vos dossiers, eux, ne bougent pas.
Suivre les plénières du GAFI et les mises à jour européennes n'est pas votre métier, et personne dans l'équipe n'a ça dans sa fiche de poste. Un pays passe en liste grise, et vos dossiers concernés gardent un niveau de vigilance devenu insuffisant.
Comment ça marche
En quelques étapes
- 01
Les listes se mettent à jour
Adryo intègre les évolutions GAFI et européennes dès leur publication officielle.
- 02
Vos dossiers sont confrontés
Nationalités, résidences et liens capitalistiques déclarés sont rapprochés des juridictions listées.
- 03
La réévaluation démarre
Les dossiers touchés remontent avec la tâche de vigilance renforcée et les diligences complémentaires attendues.
En détail
Ce que vous obtenez
Veille intégrée
Listes noires et grises du GAFI, liste européenne des pays tiers à haut risque. Plus de PDF téléchargé à la main.
Tous les pays du dossier
Pas seulement celui du siège : nationalité du dirigeant, résidence, détention capitalistique.
Historique des expositions
Vous démontrez quel niveau s'appliquait à quelle date, au regard des listes alors en vigueur.
Diligences guidées
Adryo indique les pièces et vérifications supplémentaires attendues sur ces dossiers.
En questions fréquentes
Bon à savoir
À chaque publication officielle, et vous n'êtes alerté que si un dossier de votre portefeuille est concerné.
Les dossiers concernés sont réévalués à la baisse, mais l'historique conserve le niveau qui s'appliquait pendant la période d'inscription — c'est ce qui vous protège en contrôle.
Oui. Vous complétez les listes officielles par vos propres juridictions sensibles, avec le niveau de vigilance et les diligences que vous leur associez.
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